Новости компании
27.08.2025
Место нахождения Общества: Россия, г. Калининград.
Юридический адрес: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.81
Вид заседания общего собрания акционеров – внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное заседание акционеров (без возможности заочного голосования и дистанционного участия) для обсуждения вопроса повестки и принятия решения по нему.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (допущенных к участию в заседании) – 04 августа 2025 года.
Дата проведения заседания – 26 августа 2025 года.
Место проведения заседания - г. Калининград, Ленинский проспект, 81, конференц-зал гостиницы «Ка-лининград».
Председателем на внеочередном заседании общего собрания акционеров, согласно п. 6.4. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Калининград»», является Председатель Совета директоров АО «Калининград» Василюк Ю.Н..
Секретарем собрания, согласно п. 6.5. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционе-ров АО «Калининград», является корпоративный секретарь АО «Калининград» Шалинов К.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистратор-ская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова М.П. по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Повестка дня:
1. Выплата дивидендов по акциям АО «Калининград» по результатам первого полугодия 2025 финансового года.
Рассмотрение вопроса повестки:
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:
Выплата дивидендов по акциям АО «Калининград» по результатам первого полугодия 2025 финансо-вого года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Выплатить из чистой прибыли первого полугодия дивиденды в сумме 49 989 475 (сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей, что составит 47.75 (сорок семь рублей 75 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра по состоянию на 6 сентября 2025 года. Выплату дивидендов произвести в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение».
Решение принято.
Председатель собрания Василюк Ю.Н.
Секретарь собрания Шалинов К.Б.
26 августа 2025 года.
Отчет об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининград»Место нахождения Общества: Россия, г. Калининград.
Юридический адрес: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.81
Вид заседания общего собрания акционеров – внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное заседание акционеров (без возможности заочного голосования и дистанционного участия) для обсуждения вопроса повестки и принятия решения по нему.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (допущенных к участию в заседании) – 04 августа 2025 года.
Дата проведения заседания – 26 августа 2025 года.
Место проведения заседания - г. Калининград, Ленинский проспект, 81, конференц-зал гостиницы «Ка-лининград».
Председателем на внеочередном заседании общего собрания акционеров, согласно п. 6.4. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Калининград»», является Председатель Совета директоров АО «Калининград» Василюк Ю.Н..
Секретарем собрания, согласно п. 6.5. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционе-ров АО «Калининград», является корпоративный секретарь АО «Калининград» Шалинов К.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистратор-ская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова М.П. по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Повестка дня:
1. Выплата дивидендов по акциям АО «Калининград» по результатам первого полугодия 2025 финансового года.
Рассмотрение вопроса повестки:
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:
Выплата дивидендов по акциям АО «Калининград» по результатам первого полугодия 2025 финансо-вого года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Выплатить из чистой прибыли первого полугодия дивиденды в сумме 49 989 475 (сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей, что составит 47.75 (сорок семь рублей 75 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра по состоянию на 6 сентября 2025 года. Выплату дивидендов произвести в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на их получение».
Решение принято.
Председатель собрания Василюк Ю.Н.
Секретарь собрания Шалинов К.Б.
26 августа 2025 года.