Новости компании
24.07.2025
«Калининград»
Место нахождения: Россия, г. Калининград
(далее – Общество)
Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
Уважаемый акционер!
АО «Калининград» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата и время проведения заседания: 26 августа 2025 г., 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, гостиница «Калининград», конференц-зал.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 августа 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
a. Выплата дивидендов по акциям АО «Калининград» по результатам первого полугодия 2025 финансо-вого года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в приемной Генерального директора АО «Калининград» по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в период c 06 августа 2025 г. в до даты проведения заседания, во время проведения заседания - в помещении, в котором оно проводится.
В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.
В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5,каб. 30).
Совет директоров АО «Калининград»
Сообщение о проведении заседания собрания акционеров
Акционерное общество«Калининград»
Место нахождения: Россия, г. Калининград
(далее – Общество)
Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
Уважаемый акционер!
АО «Калининград» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата и время проведения заседания: 26 августа 2025 г., 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, гостиница «Калининград», конференц-зал.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 августа 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
a. Выплата дивидендов по акциям АО «Калининград» по результатам первого полугодия 2025 финансо-вого года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в приемной Генерального директора АО «Калининград» по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, 81, по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в период c 06 августа 2025 г. в до даты проведения заседания, во время проведения заседания - в помещении, в котором оно проводится.
В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.
В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5,каб. 30).
Совет директоров АО «Калининград»