Новости компании
29.04.2025
Место нахождения Общества: Россия, г. Калининград.
Юридический адрес: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.81
Вид заседания общего собрания акционеров – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное заседание акционеров (без возможности заочного голосования и дистанционного участия) для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по ним.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (допущенных к участию в заседании) – 07 апреля 2025 года.
Дата проведения заседания – 29 апреля 2025 года.
Место проведения заседания - г. Калининград, Ленинский проспект, 81, конференц-зал гостиницы «Ка-лининград».
Председателем на заседании годового общего собрания акционеров, согласно п. 6.4. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Калининград», является Председатель Совета директоров АО «Калининград» Василюк Ю.Н..
Секретарем собрания, согласно п. 6.5. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционе-ров АО «Калининград», является корпоративный секретарь АО «Калининград» Шалинов К.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова М.П. по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
2. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Генерального директора.
5. Избрание Ревизора Общества.
Рассмотрение вопросов повестки:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининград за 2024 финансовый год».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Утвердить порядок распределения прибыли за 2024 год и выплатить из чистой прибыли по состоянию на конец 2024 года итоговые дивиденды по акциям Общества денежными средствами в размере 34 966 460 рублей (тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей), что составит 33,40 (тридцать три рубля 40 копеек) рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Оставшуюся после расходов на осуществление деятельности АО в отчетном году и выплаты итоговых дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2025 года».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 234 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Поло-жения 5 234 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 138 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам.
1 - Василюк Юрий Николаевич 1 027 696
2 - Корнеева Мария Владимировна 1 027 696
3 - Безрукова Валентина Юрьевна 1 027 696
4 - Яковлев Виктор Борисович 1 027 696
5 - Янович Геннадий Антонович 1 027 696
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 5 138 480
Решение:
«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
- Василюк Юрий Николаевич,
- Корнеева Мария Владимировна,
- Безрукова Валентина Юрьевна,
- Яковлев Виктор Борисович,
- Янович Геннадий Антонович»
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Генерального директора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Избрать Генеральным директором АО «Калининград» на срок до следующего годового со-брания Яновича Геннадия Антоновича».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 290 514
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 271 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.39 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-вания % от принявших участие в собрании
"ЗА" 271 310 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 271 310 100.00
Решение: «Избрать Ревизором Общества Шалинова Константина Борисовича»
Решение принято.
Председатель собрания Василюк Ю.Н.
Секретарь собрания Шалинов К.Б.
29 апреля 2025 года.
Отчет об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров
Отчет об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининград»Место нахождения Общества: Россия, г. Калининград.
Юридический адрес: Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.81
Вид заседания общего собрания акционеров – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное заседание акционеров (без возможности заочного голосования и дистанционного участия) для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по ним.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (допущенных к участию в заседании) – 07 апреля 2025 года.
Дата проведения заседания – 29 апреля 2025 года.
Место проведения заседания - г. Калининград, Ленинский проспект, 81, конференц-зал гостиницы «Ка-лининград».
Председателем на заседании годового общего собрания акционеров, согласно п. 6.4. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Калининград», является Председатель Совета директоров АО «Калининград» Василюк Ю.Н..
Секретарем собрания, согласно п. 6.5. «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционе-ров АО «Калининград», является корпоративный секретарь АО «Калининград» Шалинов К.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Голубцова М.П. по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
2. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Генерального директора.
5. Избрание Ревизора Общества.
Рассмотрение вопросов повестки:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининград за 2024 финансовый год».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Утвердить порядок распределения прибыли за 2024 год и выплатить из чистой прибыли по состоянию на конец 2024 года итоговые дивиденды по акциям Общества денежными средствами в размере 34 966 460 рублей (тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей), что составит 33,40 (тридцать три рубля 40 копеек) рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Оставшуюся после расходов на осуществление деятельности АО в отчетном году и выплаты итоговых дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2025 года».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 234 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Поло-жения 5 234 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 138 480
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам.
1 - Василюк Юрий Николаевич 1 027 696
2 - Корнеева Мария Владимировна 1 027 696
3 - Безрукова Валентина Юрьевна 1 027 696
4 - Яковлев Виктор Борисович 1 027 696
5 - Янович Геннадий Антонович 1 027 696
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 5 138 480
Решение:
«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
- Василюк Юрий Николаевич,
- Корнеева Мария Владимировна,
- Безрукова Валентина Юрьевна,
- Яковлев Виктор Борисович,
- Янович Геннадий Антонович»
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Генерального директора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 046 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 027 696
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.17 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 027 696 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 027 696 100.00
Решение: «Избрать Генеральным директором АО «Калининград» на срок до следующего годового со-брания Яновича Геннадия Антоновича».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 046 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 290 514
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 271 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.39 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-вания % от принявших участие в собрании
"ЗА" 271 310 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 271 310 100.00
Решение: «Избрать Ревизором Общества Шалинова Константина Борисовича»
Решение принято.
Председатель собрания Василюк Ю.Н.
Секретарь собрания Шалинов К.Б.
29 апреля 2025 года.